一、洗錢(qián)罪情節(jié)惡劣怎樣評(píng)定?

明知道是毒品犯罪、黑勢(shì)力類(lèi)型的機(jī)構(gòu)違法犯罪、恐怖主義違法犯罪、走私貨違法犯罪、貪污賄賂違法犯罪、毀壞商務(wù)管理紀(jì)律違法犯罪、金融詐騙違法犯罪的所得的以及形成的盈利，為掩蓋、瞞報(bào)其由來(lái)和特性，執(zhí)行刑訴法第一百九十一條第一款第(一)項(xiàng)至第(五)項(xiàng)列出個(gè)人行為的，理應(yīng)按照刑訴法第一百九十一條第一款的要求，以洗錢(qián)罪追責(zé)刑事處罰。

具備以下情況之一的，理應(yīng)確認(rèn)為刑訴法第一百九十一條第一款規(guī)定的“情節(jié)惡劣”：

1、洗黑錢(qián)金額在五十萬(wàn)元左右的;

2、數(shù)次執(zhí)行洗黑錢(qián)主題活動(dòng)的;

3、本人以洗黑錢(qián)為業(yè)或是企業(yè)以洗黑錢(qián)為關(guān)鍵服務(wù)的;

4、別的情節(jié)惡劣的情況。

二、洗錢(qián)罪的違反規(guī)定構(gòu)成要件

1、主體。本罪的犯罪主體是一般行為主體，包含法定年齡十六周歲、具備法律責(zé)任工作能力的普通合伙人。企業(yè)還可以組成本罪。

2、個(gè)人行為。本罪在個(gè)人行為領(lǐng)域主要表現(xiàn)為：

(1)給予資金賬戶(hù)：就是指為犯罪嫌疑人設(shè)立金融機(jī)構(gòu)資金賬戶(hù)或是將目前的金融機(jī)構(gòu)資金賬戶(hù)給予給犯罪嫌疑人應(yīng)用;

(2)幫助將資產(chǎn)變?yōu)楝F(xiàn)錢(qián)或是金融業(yè)單據(jù)：既包含將實(shí)體變換為資金或金融業(yè)單據(jù)，也包含將現(xiàn)錢(qián)轉(zhuǎn)化為金融業(yè)單據(jù)或是將金融業(yè)單據(jù)轉(zhuǎn)化成現(xiàn)錢(qián)，還包含將此類(lèi)現(xiàn)錢(qián)(如RMB)變換為彼種現(xiàn)錢(qián)(如美金)，將此類(lèi)金融業(yè)單據(jù)(如國(guó)外金融企業(yè)提供的單據(jù))變換為彼種金融業(yè)單據(jù)(如我國(guó)金融企業(yè)提供的單據(jù));

(3)根據(jù)轉(zhuǎn)帳或是別的交易方式幫助資產(chǎn)遷移;

(4)幫助將資產(chǎn)匯給海外;

(5)以其它方法掩蓋、瞞報(bào)違法犯罪的非法所得以及盈利來(lái)源于和性：指別的掩蓋、瞞報(bào)違法犯罪的非法所得以及形成的盈利的特性與來(lái)源于的一切方式 ，如將違法犯罪所得的項(xiàng)目投資于某類(lèi)領(lǐng)域，用違法犯罪所得的選購(gòu)房產(chǎn)這些。

3、個(gè)人行為目標(biāo)。本罪的方式目標(biāo)為毒品犯罪、黑勢(shì)力類(lèi)型的機(jī)構(gòu)違法犯罪、恐怖主義違法犯罪、走私貨違法犯罪、貪污賄賂違法犯罪、毀壞商務(wù)管理紀(jì)律違法犯罪、金融詐騙違法犯罪的非法所得以及盈利。

4、結(jié)果。本罪侵害的是繁雜行為主體，即既侵害了財(cái)務(wù)紀(jì)律，又侵入了社會(huì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)與管理紀(jì)律，還侵害了我國(guó)常規(guī)的商務(wù)管理主題活動(dòng)及外匯政策的有關(guān)要求。

在我國(guó)法律法規(guī)上明文規(guī)定了洗錢(qián)罪是明顯的違法違紀(jì)個(gè)人行為，在被告方從業(yè)有關(guān)犯罪行為時(shí)，別的工作人員有依規(guī)檢舉的權(quán)利和義務(wù)。此外，針對(duì)洗錢(qián)罪的犯罪行為評(píng)定上，務(wù)必滿(mǎn)足有關(guān)構(gòu)成要件因素才可以實(shí)現(xiàn)合理合法的評(píng)定，司法部門(mén)理應(yīng)對(duì)比有關(guān)情形開(kāi)展解決。有在線(xiàn)律師，假如您有一切的疑慮，歡迎你及時(shí)資詢(xún)。