【前言】為了更好地進一步健全湖北社保規章制度，嚴厲打擊社保詐騙個人行為，標準社保詐騙案子的調研和解決，湖北社會保險局依據我國有關規章，融合湖北當地具體情況，下達了《湖北省社會保險欺詐案件查處辦法》。本方法一共分成五個章節目錄，主要內容以下。

【出臺政策】：湖北社保詐騙案子依法查處方法
【發文字號】：鄂人社廳規〔2015〕2號
【實行時間】：2015年8月18日
【有關規章】：我國社會保險法

文件目錄

第一章 通則
第二章 立案偵查
第三章 調研
第四章 解決
第五章 附錄

第一章  總    則

第一條  為了更好地嚴厲打擊社保詐騙個人行為，標準社保詐騙案子的調研和解決，根據《中華人民共和國社會保險法》、《中華人民共和國行政處罰法》、《社會保險基金行政監督辦法》、《社會保險稽核辦法》和《湖北省行政執法條例》、《湖北省行政處罰聽證規則》等法律法規、政策法規、規章制度的要求，制訂本方法。

第二條  社保詐騙就是指以詐騙、仿冒證明文件或是別的方式騙領社保股票基金開支，或是騙領社保工資待遇。

第三條  人力資源管理社會保障部行政機關依法查處社保詐騙案子可用本方法。

第四條  人力資源管理社會保障部行政機關內部創建由股票基金管理機構帶頭、勞動監察組織參加的執法監督體制，依法查處社保詐騙案子，嚴厲打擊社保詐騙個人行為。

第五條  社保詐騙案子依法查處務必遵照合理合法、公平、公布和高效率的標準，堅持不懈以客觀事實為根據、以法律法規為要明，堅持不懈文化教育與處罰緊密結合，另外接納社會監督。

第二章  立    案

第六條  人力資源管理社會保障部行政機關根據進行社會保險基金網絡監督、機構社會保險基金專項整治和審理檢舉舉報等方式發覺社保詐騙案件線索，依規必須開展調研解決的，理應立即立案偵查。
各個個人社保經辦人員組織在經辦人員管理方法中發覺社保詐騙案件線索，理應馬上終止付款并勒令退回，另外匯報平級人力資源管理社會保障部行政機關依法辦理。
立案偵查理應填好立案審批表，經股票基金監管或勞動監察組織責任人愿意后，報人力資源管理社會保障部行政機關責任人核查準許，準許之日即是立案偵查之日。

第七條  人力資源管理社會保障部行政機關理應于立案偵查當天從股票基金監管或勞動監察組織中特定2名之上籌辦工作人員，開展證據調查。

第八條  案子籌辦工作人員有以下情況之一的，理應逃避：
（一）自己是被告方（被調研企業的法人代表或負責人）的直系親屬的；
（二）自己或其直系親屬與籌辦的案子事宜有立即利益關系的；
（三）因別的緣故很有可能危害案子公正處理的。

第九條  被告方覺得案子籌辦工作人員合乎本方法第八條要求、理應逃避的，有權利向人力資源管理社會保障部行政機關申請辦理，規定其逃避。被告方申請回避，理應選用書面通知。

第十條  案子籌辦工作人員的逃避，由人力資源管理社會保障部行政機關責任人決策。
逃避決策理應自接到申請辦理生效日3個工作日之內做出。做出逃避決策前，案子籌辦工作人員不終止對案子的調研解決。對逃避申請辦理的決策，理應告之申報人。

第三章  調    查

第十一條  案子籌辦人員調查案子時，理應擁有人力資源局社保部統一授予的《中華人民共和國社會保險基金監督檢查證》或《中華人民共和國勞動保障監察員證》，或是湖北省人民政府授予的《湖北省行政執法證》，并積極說明真實身份。

第十二條  案子籌辦工作人員可采用以下對策向有關企業和本人開展調研，并獲得相關直接證據：
（一）查看、紀錄、拷貝與社保股票基金收入支出、管理方法和項目投資經營有關的材料，對很有可能被遷移、藏匿或是損毀的材料給予保存；
（二）了解與調研事宜相關的企業和本人，規定其對與調研事宜相關的難題做出表明、出示相關證明文件。

第十三條  案子籌辦工作人員執行以下責任：
（一）依規做好本職工作，秉公執法；
（二）傳統在做好本職工作全過程中得知的密秘；
（三）為舉報者保密性。

第十四條  了解與調研事宜相關的企業和本人，理應制做訊問筆錄，做為調研直接證據。訊問筆錄理應屬實記述了解內容，交被了解人簽字或蓋公章；被了解人回絕簽字或蓋公章的，案子籌辦工作人員理應標明緣故并簽字。

第十五條  人力資源管理社會保障部行政機關對有質疑的調研直接證據理應機構核查。

第十六條  務必有以下情況之一，才可以采用保存對策：
（一）被告方很有可能對直接證據采用仿冒、偽造、摧毀個人行為的；
（二）被告方采取一定的有效措施不善很有可能造成直接證據損毀的；
（三）不保存之后無法獲得的；
（四）別的很有可能造成直接證據損毀的。

第十七條  采用保存對策理應依照以下程序流程開展：
（一）股票基金監管或勞動監察組織明確提出保存申請辦理，報人力資源管理社會保障部行政機關責任人準許。特殊情況下，能夠先采用保存對策，于保存后一個工作日之內申請辦理申請辦理準許辦理手續。
（二）人力資源管理社會保障部行政機關制做保存通知單。保存通知單理應包含被告方名字、保存原因及根據、保存材料名字及總數、保存地址及方法、保存起始時間、審簽時間，并蓋上人力資源管理社會保障部行政機關圖章。
（三）案子籌辦工作人員將保存通知單及保存材料明細交被告方簽名確定后執行保存。被告方拒不簽名確定的，由案子籌辦工作人員標明狀況。
（四）執行保存后，案子籌辦工作人員理應在七個工作日之內對保存材料做出解決，立即消除保存。保存限期期滿，仍沒有處理的，保存對策全自動消除。
在保存期限內，被告方或是相關工作人員不可消毀或是遷移直接證據；人力資源管理社會保障部行政機關能夠隨時隨地讀取直接證據。

第十八條  在案子調研中涉及到外地證據調查的，人力資源管理社會保障部行政機關能夠授權委托本地人力資源管理社會保障部行政機關幫助調研，在彼此商談時間內進行。

第十九條  人力資源管理社會保障部行政機關對社保詐騙案子的調研，理應自立案偵查生效日60個工作日之內進行；狀況繁雜的，經人力資源管理社會保障部行政機關責任人準許，能夠增加30個工作日內。

第四章  處   理

第二十條  案子調研完畢后五個工作日之內，案子籌辦工作人員理應依據證據調查狀況，對調查報告開展核查，明確提出基本解決提議，并填好案子解決審批表，經股票基金監管或勞動監察組織責任人審批后，報人力資源管理社會保障部行政機關責任人審核。
案子解決審批表應注明被告方名字、案由、違反規定客觀事實和原因、被告方的闡述、解決根據和解決提議。

第二十一條  擬對社保詐騙個人行為做出行政許可決策的，理應自基本處理決定準許生效日，3個工作日之內書面形式告之被告方，征求其闡述和申訴書。
被告方自接到行政許可通知單生效日3個工作日之內，遞交書面形式申訴書建議。貸款逾期未提交的，視作無申訴書建議。

第二十二條  擬做出下列行政許可決策之一的，理應在行政許可告之的另外，書面形式告之被告方有依規規定舉辦聽證會的支配權：
（一）撤銷指定定點醫療機構、指定零售藥房、工傷事故康復治療組織或輔助器具安裝配備組織等社保服務項目組織資質；
（二）對非生產經營中的社保詐騙個人行為懲處一千元之上的處罰；
（三）對生產經營中的社保詐騙個人行為，有違法所得的懲處30000元之上、沒有非法所得的懲處10000元之上的處罰。
被告方規定聽證會的，人力資源管理社會保障部行政機關理應機構聽證會。

第二十三條  人力資源管理社會保障部行政機關依據最后核查結果，對社保詐騙個人行為做出下列解決：
（一）依規理應遭受行政許可的，依據違反規定情況做出處罰、收走非法所得、中止或撤銷社保服務項目組織資質等行政許可決策；
（二）評定違反規定客觀事實不可以創立，或違紀行為劇情輕度、且已糾正的，撤消立案偵查；
（三）有輕度違紀行為理應糾正而未糾正的，做出勒令退還騙領的社會保險金、勒令損失賠償等行政部門處分決定；
（四）向有權利解決的行政機關或司法部門明確提出解決提議。
對企業和本人因涉嫌社保詐騙違法犯罪的，理應依規向公安部門移交；對發覺我國工作員因涉嫌違法亂紀、違法犯罪案件線索的，理應向紀檢行政機關或檢察院移交；對發覺違紀行為但不屬于社保詐騙的，理應立即移交相關部門解決。

第二十四條  人力資源管理社會保障部行政機關決策給與行政許可（解決）的，理應制做行政許可（解決）認定書。行政許可（解決）認定書注明以下事宜：
（一）被懲罰（解決）公司名稱、法人代表名字、單位名稱；或被懲罰（解決）本人名字、身份證號碼；
（二）評定的違反規定客觀事實和關鍵直接證據；
（三）行政許可（解決）的類型和根據；
（四）行政許可（解決）決策的執行方法和限期；
（五）不服氣行政許可（解決）決策，申請辦理行政裁決或是提到行政訴訟法的方式和限期；
（六）做出行政許可（解決）決策的行政單位名字和做出行政許可（解決）決策的時間。
行政許可（解決）認定書理應蓋上人力資源管理社會保障部行政機關圖章。

第二十五條  行政許可（解決）認定書理應在宣布后現場送到被告方；被告方不在場的，理應在七個工作日之內按照《中華人民共和國民事訴訟法》的相關要求送到被告方。

第二十六條  做出行政許可（解決）決策的人力資源管理社會保障部行政機關發覺決策不適度的，理應給予改正并立即告之被告方。

第二十七條  被告方對行政許可（解決）決策不服氣申請辦理行政裁決或是提到行政訴訟法的，行政許可（解決）決策不終止實行。

第二十八條  被告方理應自接到行政部門處罰通知書生效日15個工作日之內，到特定金融機構交納處罰。人力資源管理社會保障部行政機關以及工作員不可自主收交處罰。

第二十九條  被告方確實有經濟發展艱難，必須推遲或是分期付款交納處罰的，經被告方申請辦理和人力資源管理社會保障部行政機關責任人準許，能夠延期或是分期付款交納。

第三十條  被告方對行政許可（解決）決策貸款逾期不執行的，人力資源管理社會保障部行政機關能夠申請辦理人民檢察院申請強制執行。

第三十一條  案子所有交通事故結案后，案子籌辦工作人員理應將案件材料立卷存檔。案件材料理應一案一卷，包含下列原材料：
（一）立案審批表；
（二）調研獲得的直接證據；
（三）案子解決審批表；
（四）此案公文及送達回證；
（五）與案子解決有關的別的材料。

第三十二條  市、縣人力資源管理社會保障部行政機關制做的行政部門處罰通知書，理應在制做生效日10個工作日之內申報上一級人力資源管理社會保障部行政機關辦理備案。

第五章  附    則

第三十三條  本方法自公布生效日實施。

第三十四條  社保詐騙案子依法查處，統一應用省人力資源局社會保障部廳制訂的11種文書格式。